Марка Харис измама



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Офшорните компании изглеждат любимо място за скриване на пари, обаче се оказва, че не само потребителите на такива компании могат да бъдат нечестни. Има и мошеници сред специалисти, работещи с офшорни компании. Тези хора регистрират компании, оптимизират данъците и също така управляват клиентските средства.

В тази област се срещат дребни измами, основаващи се на скъпи семинари, завишени продажби на "ценна" и "уникална" литература и астрономически такси за съставяне на някои схеми за данъчно планиране, които често не са жизнеспособни.

Най-опасният вариант обаче е, когато клиентите поверяват средствата си на специалисти с надеждата, че могат по-добре да ги управляват. Но евентуалният съдебен спор в такива случаи е много труден. В крайна сметка жертвата не желае да предостави цялата информация относно болката от излагане на незаконните си схеми за укриване на данъци, а офшорните власти рядко срещат клиентите си наполовина по въпросите на тяхната правна защита.

През 1997 г. млад мъж, Марк Харис, е забелязан на редица международни семинари на офшорни теми, отлично облечени и с безупречни маниери. Той покани всички да използват услугите на неговата фирма, Харис Организация, за планиране на офшорни данъци, което се намира в Панама.

Организацията предлага пълен набор от услуги в тази област - регистрация, управление на активи, разработване на схеми и др. „Чипът“ на компанията беше „Harris Matrix“ - набор от схеми, които позволиха на корпорациите да изтеглят средства в собствените си офшорки, демонстрирайки загуби на хартия.

Роден в Съединените щати, Харис беше панамски гражданин и постоянно беше придружаван от на пръв поглед безупречни американски специалисти по данъци и финанси. Мошеникът бил блестящ оратор и специалист, той измислял нови схеми в движение. Клиентите му бяха впечатлени от отношението към тях, те бяха отведени в офиса в ягуар, хранени и напоени безплатно. Цената на услугите беше много ниска в сравнение с конкурентите.

Всичко това, заедно с ефективна рекламна кампания, осигури успеха на компанията, скоро Организацията Харис стана един от световните лидери в предоставянето на офшорни услуги, персоналът й беше 150 души, сключени бяха много споразумения за сътрудничество, бяха открити офиси в основните офшори.

Харис постоянно си сътрудничи с американски адвокати, счетоводители, които му осигуриха непрекъснат поток от клиенти. Според самата организация тя е управлявала сума от около 1 милиард долара. Конкурентите на Харис просто свиха рамене, защото не можеха да предложат сравними цени.

Само най-подозрителните вярвали, че има потребление на парите на клиентите, получени за управление. И много американски експерти бяха шокирани от методите на Харис, тъй като те изобщо не се вписваха в съвременното американско законодателство за борба с офшорките.

Излитането на компанията на Харис беше спряно от журналиста Дейвид Марчант, който проведе собствено разследване за щателен клиент, резултатите от което бяха публикувани през март 1998 г. Според статията „Организацията на Харис“ е била гигантска офшорна измама с единствената цел да измами клиентите за милиони долари в собственото си управление.

Средствата под ръководството на компанията изобщо не са били милиард, а 40 милиона, което не е толкова много за компания от 150 души. Компанията се разпорежда с поверените средства изключително лошо, повечето от тях са изразходвани за нуждите на самата компания, а останалата част е инвестирана в съмнителни или фиктивни проекти или предприятия.

И така, половин милион е инвестиран в производството на велосипеди в Чили, което никога не се е състояло. Нямаше правилно счетоводно отчитане, отчети се изготвяха произволно, но клиентите редовно плащаха за всичко това. В резултат на това изводът беше, че пасивите на компанията надхвърлят активите си с 25 милиона долара, а компанията всъщност е в несъстоятелност.

А сред бившите клиенти на Харис бяха престъпници, които влязоха в затвора по обвинение в трафик на наркотици и пране на пари. Самият Харис загуби лиценза си за одит през 1990 г. поради небрежност и некомпетентност. Оказа се също, че мошеникът преди това е оперирал няколко офшорни банки, затворени от полицията заради измамни действия.

Естествено, тази статия предизвика скандал. Заведено е дело срещу журналиста, обвинен в клевета, а размерът на причинените щети според организацията на Харис възлиза на 30 милиона. Такава стъпка обаче имаше за цел само да забави разследването, самият измамник избра да не се яви в Съединените щати и неговата фирма загуби процеса, който се проведе през юли 1999 г. с гръм. Журналистът представи убедителни доказателства, срещу които адвокатите не можеха да се противопоставят на нищо. Естествено, малко след изпитанието, компанията беше взривена като спукана топка.

Репутацията й бе безнадеждно повредена, а персоналът бе намален до няколко души. Клиентите започнаха да изискват парите си обратно, започнаха проблеми с плащанията. Просто нямаше пари, дори дългът към служителите на неговата компания никога не беше изплатен. В резултат - 70 дела с минимални шансове за успех. Самият Харис се премести в Никарагуа, където продължи дейностите си по предоставяне на този вид услуги.

Случаите на злоупотреба с доверието на клиентите са доста често срещани в офшорния бизнес. Атрактивната фирма може да бъде обикновена пирамидална схема или просто може да се управлява неефективно, което води до неизбежен крах. Пример за такава измама на руска земя е швейцарската фирма Sovereign Finance Group, която оперира в Москва от 1996 г. Тя предлага услуги на заможни клиенти на международните пазари и управление на техните активи. Минималната сума на депозита беше 100 000 долара.

Самата компания оцени оборота си през 2001 г. на 120 милиарда долара! Повечето от операциите бяха извършени в офшорки в Сейнт Винсент, а Русия беше основното място за набиране на средства, което предполага, че корените на компанията се крият тук.

Когато през 2002 г. клиентите имат проблеми с възстановяването на суми, те се обърнаха към швейцарските власти, които въз основа на претърсване незабавно затвориха компанията, обвинявайки я в извършване на банкова дейност без лиценз и пране на пари. Дълговете към клиентите възлизат на десетки милиони долари, а връщането им е изключително малко вероятно.


Гледай видеото: Suspense: I Wont Take a Minute. The Argyle Album. Double Entry


Коментари:

  1. Selby

    По мое мнение. Your opinion wrongly.

  2. Dietz

    твоят блог ми е любим

  3. Russel

    What phrase... super

  4. Kordale

    Има нещо в това. Благодаря за вашата помощ в този проблем. Всички гениални са прости.

  5. Shaktishakar

    Ясно е, че идеалният отговор



Напишете съобщение


Предишна Статия

Най-известните цигари

Следваща Статия

Най-необичайните музеи в Русия